Thời gian gần đây, tình hình cả nước nói chung, tỉnh Hải Dương nói riêng, hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội diễn biến phức tạp, xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngoài các thủ đoạn phổ biến trong thời gian qua, như: Kết bạn làm quen qua mạng xã hội Facebook, Zalo...), hứa hẹn tình cảm yêu đương, tặng quà rối lừa đảo; chiếm quyền quản trị (hack) hoặc giả lập các tài khoản mạng xã hội của người dân rồi nhắn tin, lừa gạt người thân quen của chủ tài khoản chuyển tiền rồi chiếm đoạt; tạo lập các website sàn giao dịch tài chính, thương mại điện tử, chứng khoán quốc tế để lôi kéo người dân tham gia đầu tư, sau đó can thiệp vào hệ thống để chiếm đoạt số tiền của người tham gia; đăng thông tin giả mạo về các hoàn cảnh khó khăn để vận động quyên góp rồi chiếm đoạt số tiền huy động được... Thời gian gần đây nổi lên một số thủ đoạn như sau:

1. Giả danh Công an, Tòa án gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án mua bán ma túy, rửa tiền hoặc xử phạt người vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Khi người dân lo sợ, chuyển tiền thì các đối tượng chuyển tiền đến nhiều tài khoản thuộc các ngân hàng khác nhau để chiếm đoạt. Đã xảy ra nhiều vụ với số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn, từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

2. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của nhiều người, các đối tượng giả mạo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử. Bằng thủ đoạn lập các trang Facebook giả mạo các nhãn hàng, trang thương mại điện tử như: Tiki.vn, Lazada, TokyoLife, Shopee... và chạy quảng cáo, khi người tham gia nhắn tin hỏi cách thức làm cộng tác viên, các đối tượng gửi các thông tin về công ty, nhân viên chăm sóc khách hàng... và yêu cầu gửi thông tin cá nhân, kết bạn Zalo để tư vấn. Lúc đầu, đối tượng gửi đường dẫn các sản phẩm có giá trị nhỏ (khoảng vài trăm ngàn đồng) để người tham gia chọn và xác thực đơn, chụp ảnh đơn hàng gửi cho đối tượng qua Zalo, Facebook chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng cung cấp, đối tượng chuyển lại tiền gốc và hoa hồng từ 3-20%. Sau một số lần tạo niềm tin, đối tượng đưa lý do người tham gia “đã được công ty nâng hạng”, gửi các đường dẫn sản phẩm trên sàn Lazada, Shopee... có giá trị lớn hơn, đề nghị người tham gia chụp lại hình ảnh sản phẩm, chuyển tiền. Khi người tham gia chuyển tiền, đối tượng tiếp tục thông báo người tham gia phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khác thì mới được chuyển lại tiền và hoa hồng (thực chất là tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản đối tượng). Sau đó các đối tượng chiếm đoạt tiền của bị hại.

3. Giả danh các nhà mạng gọi điện thông báo số thuê bao điện thoại người sử dụng trúng thưởng tài sản có giá trị lớn. Để nhận được phần thưởng, người sử dụng phải mất phí. Nếu đồng ý thì mua thẻ cào nạp vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp. Khi người sử dụng tin tưởng làm theo thì các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt.

4. Đối tượng giả danh là cán bộ Ngân hàng gọi điện thông báo bị hại có người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, do bị lỗi nên chưa chuyển được hoặc dịch vụ tài khoản Internet Banking bị lỗi..., yêu cầu chủ tài khoản cung cấp mã số thẻ và mã OTP để kiểm tra. Khi chủ tài khoản tin tưởng cung cấp thông tin theo yêu cầu thì bị các đối tượng truy cập vào tài khoản để rút, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

5. Lừa đảo thông qua các sàn giao dịch trên mạng. Các đối tượng mời chào, lôi kéo người tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo do đối tượng thiết lập, cam kết sẽ hưởng lợi nhuận cao khi tham gia. Các đối tượng thường quảng bá, đánh bóng tên tuổi bằng cách đăng tin, bài trên mạng xã hội, tổ chức các buổi hội thảo, gặp mặt offline, tự nhận là chuyên gia đầu tư, chuyên gia tài chính, người truyền cảm hứng, người dẫn đường... Khi huy động được lượng tiền lớn, các đối tượng can thiệp vào các giao dịch, điều chỉnh thắng thua hoặc báo lỗi, ngừng hoạt động (sập sàn) để chiếm đoạt tiền của người tham gia.

6. Đối tượng sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh của các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan chính quyền, đoàn thể... đê thiếp lật tài khoản mạng xã hội (zalo, gmail, facebook...) mạo danh hoặc chiếm quyền điều khiển (hack) tài khoản mạng xã hội, sau đó các đối tượng sử dụng tài khoản này kết bạn, nhắn tin vay, mượn tiền của bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cấp dưới... Khi bị hại tin tưởng chuyển tiền đến tài khoản do đối tượng cung cấp thì bị chiếm đoạt.

7. Thủ đoạn cho vay tiền qua app (vay tiền online): Lợi dụng tâm lý vay tiền online thuận lợi, nhanh chóng, không phải ra ngân hàng làm thủ tục, các đối tượng lập các tài khoản mạng xã hội (zalo, facebook...) chạy quảng cáo cho vay tiền để tiếp cận người có nhu cầu. Khi người có nhu cầu liên hệ, các đối tượng gửi đường link để người vay cài đặt ứng dụng và thực hiện các thủ tục vay tiền trên app. Khi người vay đăng nhập để vay tiền thì app sẽ báo lỗi. Các đối tượng yêu cầu người vay chuyển tiền đặt cọc để mở lại app thì mới giải ngân được (sau khi giải ngân thì sẽ trả lại tiền cọc và tiền cho vay nhưng sau khi chuyển tiền cọc thì cũng không được giải ngân), hoặc yêu cầu người vay mua bảo hiểm khoản vay, đóng tiền phí giải ngân... Khi người vay tin tưởng chuyển nhiều thì bị các đối tượng chiếm đoạt.

8. Lợi dụng việc mở rộng tìm kiếm nguồn hàng, đơn hàng, dự án làm ăn qua các mạng xã hội, mạng internet của những cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, các đối tượng giả danh là các nhà cung cấp, nhà đầu tư, chào mời với giá rẻ hấp dẫn hơn trên thị trường. Đối với tìm nguồn hàng, sau khi thỏa thuận thông nhất số lượng hàng, địa chỉ nhận hàng và đặt cọc, các đối tượng liên hệ đại lý thật để đặt đơn hàng tương tự, đặt cọc, thống nhất thanh toán đủ tiền thì sẽ giao hàng. Khi đại lý thật chở hàng đến địa chỉ bị hại, đối tượng liên tục gọi điện yêu cầu bị hại xác nhận hàng đã đến, yêu cầu chuyển khoản thanh toán tiền đơn hàng đến tài khoản do đối tượng cung cấp thì mới bốc được hàng. Thấy có hàng như đã đặt, bị hại chuyển tiền thanh toán thì bị chiếm đoạt.

Đối với ký kết dự án làm ăn, sau khi thống nhất các nội dung hợp đồng, các đối tượng nêu lý do các bên cần gặp trực tiếp (thường tại TP. Hồ Chí Minh) để giải quyết thì mới ký hợp đồng. Khi bị hại đồng ý, đối tượng đặt vấn đề sẽ đặt vé máy bay cho bị hại. Bị hại tin tưởng chuyển tiền vé máy bay thì bị chiếm đoạt.

Vậy Công an xã Nhân Quyền thông báo đến toàn thể Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân xã nhà nắm được các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để chủ động phòng ngừa, kịp thời tố giác tội phạm đến cơ quan Công an.